주주총회 소집통지(공고)문

(제17기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

-   아    래  -

 

1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화)  09시 00분

 

2. 장 소 : 서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀

 

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
  제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

  제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명)
      제3-1호 의안: 사내이사 조병호 선임의 건
      제3-2호 의안: 사내이사 김상근 선임의 건
      제3-3호 의안: 사내이사 최재혁 선임의 건

  제4호 의안 : 감사 선임의 건

    제4-1호 의안: 감사 남택호 선임의 건

  제5호 의안 : 2021년 이사 보수한도 승인의 건

  제6호 의안 : 2021년 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제13기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」

가.                                    모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021.03.20. 09시 ~ 2021.03.29. 17시

   - 기간 중 24시간 이용 가능

다. 시스템에 인증서*를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

   - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

 

7. 기타사항

가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.

나. 당사는 금번 정기주주총회 시 참석 주주님들을 위한 주총 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

다. 주주총회 장소는 당사 홈페이지(http://www.microfriend.co.kr)의 당사 약도를 통해 확인하실 수 있습니다.

 

2021년 3월 11일
주식회사 마이크로프랜드
대표이사 조 병 호