주주총회 소집통지(공고)문
(제16기 정기주주총회)
주주님의 건승과
댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여
제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및
정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에
대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 3월 30일 (월) 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제16기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
제2호
의안 : 정관 일부 개정의 건
제3호
의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 윤재민 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호
의안 : 감사 황철영 선임의 건
제5호
의안 : 2020년 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 2020년 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제13기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서
7. 기타사항
가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.
나. 당사는 금번 정기주주총회 시 참석 주주님들을 위한 주총 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
다. 주주총회 장소는 당사 홈페이지(http://www.microfriend.co.kr)의 당사 약도를 통해 확인하실 수 있습니다.
2020년 3월 11일
주식회사 마이크로프랜드
대표이사 조 병 호
